De cand si-a parasit mandatul in ianuarie, se pare ca Donald Trump si-a propus o serie de obiective. Unul dintre ele este sa fure cat mai multi bani de la sustinatorii sai. Un altul este sa mentina relevanta in ciuda excluderii sale pe retelele sociale. Inca un altul, si probabil cel mai important, este evitarea urmaririi penale pentru cornucopia sa de presupuse crime. Si pe ultimul front, lucrurile nu arata grozav pentru fostul presedinte.
La cateva saptamani dupa ce Curtea Suprema a respins cererea lui Trump de a-si pastra declaratiile fiscale departe de mana procurorului districtual din Manhattan – o intorsatura a evenimentelor la care a reactionat ca un barbat care stie ca inchisoarea este in viitorul sau – procuratura si-a extins ancheta penala privind potentiale fraude de asigurari, bancare si fiscale in afara orasului New York. Luni, CNN a raportat ca biroul lui Cy Vance a citat documente de la Fortress Investment Management, care a imprumutat Organizatiei Trump 130 de milioane de dolari pentru a-si construi turnul din Chicago si apoi, sapte ani mai tarziu, a iertat 102 de milioane de dolari din acea datorie. In timp ce Trump a ajuns sa obtina o afacere buna, fara a fi nevoit sa ramburseze o suma uriasa de bani, anchetatorii ar fi interesati sa afle daca a platit taxe pentru suma iertata, asa cum prevede IRS.
Interesul anchetatorilor pentru modul in care Trump si compania sa au tratat imprumutul din Chicago este o extindere a unei anchete care cuprinde mai multe aspecte ale afacerii lui Trump. Procurorii examineaza daca compania a indus in eroare creditorii sau brokerii de asigurari cu privire la evaluarile pentru anumite proprietati.
Procurorul general din New York, Letitia James, a ridicat pentru prima data intrebari cu privire la modul in care Trump a gestionat imprumutul Fortress toamna trecuta, atunci cand biroul sau a dezvaluit intr-un dosar judecatoresc ca investigheaza daca Trump si Organizatia Trump au inregistrat suma iertata ca venit si au platit impozite sau daca exista unele explicatie de ce nu ar fi necesar. Procuratura generala a declarat la acea vreme ca informatiile despre tranzactii erau „semnificative” pentru ancheta sa civila.
Pe langa turnul din Chicago, biroul lui Vance s-a interesat si de Seven Springs, o proprietate din comitatul Westchester, detinuta de Trump, pe care el a incercat fara succes sa o dezvolte intr-o subdiviziune de lux la sfarsitul anilor ’90. In timp ce evaluarile fiscale locale arata ca valoarea de piata a proprietatii este de aproximativ 19 milioane de dolari, Trump a evaluat-o la pana la 291 de milioane de dolari. Ceea ce este… curios!
Umflarea activelor pentru a asigura imprumuturi sau alte beneficii financiare poate fi o infractiune penala de stat, au spus expertii juridici… In ultimele saptamani, procurorii au trimis citatii avocatului Charles Martabano si inginerului Ralph Mastromonaco, ambii implicati in planificarea propunerii Organizatiei Trump pentru Seven Springs, au spus oamenii. Domnul Mastromonaco a confirmat ca a primit o citatie si a spus ca a dat procurorului districtual materiale, inclusiv comunicari cu altii implicati in proiect.
Procuratura a cerut, de asemenea, inregistrari ale reuniunilor consiliului de planificare din Bedford, NY, unul dintre cele trei orase in care se afla mosia Seven Springs, au spus oameni familiarizati cu problema. Domnii Mastromonaco si Martabano s-au prezentat in fata consiliului de administratie cu fiul domnului Trump, Eric Trump, in 2012 si 2013, arata procesele-verbale de sedinta.
Potrivit unuia dintre rapoartele-bomba ale New York Times despre: impozitele lui Trump publicate anul trecut, in 2014, Trump a clasificat Seven Springs drept investitie imobiliara si ulterior a reusit sa anuleze 2,2 milioane de dolari din impozite pe proprietate ca „cheltuiala de afaceri”. Problema? Eric Trump a declarat public ca proprietatea este un refugiu de familie, spunand Forbes in 2014 ca „acesta este intr-adevar complexul nostru”, amintindu-si verile si weekendurile pe care le-a petrecut pescuind si plimband ATV-uri in jurul proprietatii cu Donald Trump Jr. Deci, probabil ca este altceva.
Organizatia Trump nu a raspuns solicitarilor de comentarii ale CNN sau ale Jurnalului. Luna trecuta, biroul procurorului din Manhattan l-a angajat pe Mark Pomerantz, care a renuntat cu succes la John Gotti si la altii implicati in crima organizata, pentru a lucra la cazul Trump. Printre altele, se pare ca Pomerantz a lucrat la Allen Weisselberg, directorul financiar de lunga durata al Organizatiei Trump, care stie unde sunt ingropate toate cadavrele.
